Rahanpesun estäminen

Miksi tämä koskee rahapelejä

Rahapelipalvelut ovat rahanpesun kannalta riskialttiita, koska niiden kautta liikkuu suuria summia ja pelivoitolle on helppo esittää selitys.

Siksi rahapeliyhtiöt ovat ilmoitusvelvollisia: niiden on tunnettava asiakkaansa, seurattava poikkeavia rahavirtoja ja ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista viranomaiselle.

Mitä tämä tarkoittaa pelaajalle

Käytännössä se näkyy KYC-selvityksinä ja varojen alkuperää koskevina kysymyksinä.

Suuri talletus tai poikkeava pelikäyttäytyminen voi laukaista selvityspyynnön. Pelaajalta voidaan pyytää palkkatodistus, tiliote tai muu selvitys.

Pyyntö ei tarkoita epäilystä rikoksesta. Se on osa velvoitetta, jota yhtiö ei voi ohittaa.

Yhteys kotiutuksiin ja tilin sulkemiseen

Jos selvitystä ei toimiteta, yhtiö voi jäädyttää kotiutuksen tai sulkea pelitilin. Tämä on yksi yleisimmistä syistä sille, miksi rahat eivät liiku.

Syy on pyydettävä kirjallisesti. Lisensoidulla markkinalla yhtiöllä on velvollisuus kertoa se.